Налоговой милицией был закрыт конвертцентр с денежным оборотом более миллиарда гривен
22.02.2012В первых числах декабря сотрудниками налоговой был ликвидирован крупнейший конвертационный центр, обслуживающий в основном мощные энергетические предприятия. Незаконные услуги предоставлялись компаниям и предприятиям близлежащих областей и регионов.
По сообщению пресс-службы налоговой милиции, 42- летний мужчина с сообщниками организовал шесть нелегальных транзитных фиктивных фирм, с целью использовать их счета для обналичивания и аккумуляции средств, поступающих от заказчиков конвертации. Для обеспечения незаконной деятельности центра были привлечены еще около десяти человек в том числе психологи в Нижнем Тагиле.
Одного из сообщников удалось задержать непосредственно при транспортировке только что проконвертированных денежных средств. Оперативно-розыскные мероприятия были продолжены в офисах нелегальной структуры, транспортных средствах, а также домашним адресам членов группировки.
В результате обысков были обнаружены и изъяты финансовая теневая документация, печати, денежные средства и финансовые документы фирм на электронных и бумажных носителях, что доказывает незаконную деятельность.
По предварительным оценкам экспертов, руководители конверттцентра через подконтрольные фиктивные фирмы перевели и обналичили более миллиарда гривен. Таким образом, заказчики незаконных средств минимизировали свои доходы перед налоговыми обязательствами.